CEO Binance CZ rezygnuje z funkcji po zawarciu ugody z władzami USA o wartości 4,3 miliarda dolarów za potencjalne naruszenia przepisów KYC i AML. Richard Teng obejmie stanowisko dyrektora generalnego.
- Władze USA prowadziły dochodzenie w sprawie Binance w związku z możliwym naruszeniem przepisów dotyczących KYC i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
- Binance i władze USA zawarły ugodę o wartości 4,3 miliarda dolarów.
- Kilka godzin po tym, jak wiadomość o ugodzie wyciekła, CEO Binance CZ zrezygnował ze stanowiska.
- Zhao przyznał się do postawionych mu zarzutów.
Przestrzeń kryptowalut doświadczyła gwałtownego wzrostu, wielu innowacji ale także nie obyło się bez kontrowersji. Władze USA prowadziły dochodzenie w sprawie Binance, jednej z najbardziej znanych firm w tej szybko rozwijającej się branży, w związku z możliwym naruszeniem przepisów dotyczących procedury KYC (poznaj swojego klienta) i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).
Co ważne, Binance i władze USA zawarły ugodę o wysokości 4,3 miliarda dolarów, kończąc wieloletnie dochodzenie i sygnalizując nowy rozdział w historii giełdy kryptowalut.
Kilka godzin po tym, jak wiadomość o ugodzie wyciekła, CEO Binance CZ zrezygnował, ponownie szokując społeczność kryptowalut.
CEO Binance podaje się do dymisji
Zhao przyznał się do winy w związku z zarzutami Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) dotyczącymi prania brudnych pieniędzy i naruszenia sankcji w sądzie federalnym w Seattle. Powołując się zarówno na Al-Kaidę, jak i ISIS, Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Binance zaniedbało zatrzymanie i zgłoszenie podejrzanych transakcji z terrorystami.
Ugoda obejmuje również grzywnę w wysokości 4 miliardów dolarów; 3,4 miliarda dolarów trafi do FinCEN, a 968 milionów dolarów do OFAC. Przez okres pięciu lat Binance będzie również podlegać obowiązkowi monitorowania i przestrzegania przepisów.
Richard Teng, dyrektor wykonawczy Binance, przejmie stanowisko CEO Binance po ustąpieniu CEO Zhao. Teng dołączył do Binance w 2018 roku i zajmował różne stanowiska wysokiego szczebla.
Poniższa wiadomość została udostępniona na portalu X przez CZ.
Z kolei Binance napisało wpis na blogu szczegółowo opisujący okoliczności.
CZ pozostaje dużym udziałowcem
Zhao będzie nadal posiadał pakiet kontrolny w Binance, nawet jeśli opuści stanowisko dyrektora generalnego. Jego status jako ,,źródło konsultacji dotyczących historycznych obszarów działalności” również nie ulegnie zmianie.
Wiadomość o ugodzie i rezygnacji CZ zbiega się w czasie z tym, że organy regulacyjne na całym świecie kładą coraz większy nacisk na giełdy kryptowalut. SEC podejmuje agresywne działania przeciwko giełdom kryptowalut w USA za działanie bez licencji i oszukiwanie inwestorów.
Ugoda prawdopodobnie będzie miała znaczący wpływ na biznes kryptowalutowy. Służy ona jako przypomnienie, że giełdy podlegają regulacjom, a ich złamanie może mieć tragiczne reperkusje.
