USA przejmują domeny kryptowalutowe powiązane z rosyjskim praniem pieniędzy
Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) przejął domeny należące do trzech giełd kryptowalutowych, które są oskarżane o ułatwienie prania pieniędzy…
Browsing Tag
pranie pieniędzy
27 posts
Nowy pozew przeciwko Binance – zarzuty o pranie pieniędzy
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, oraz jej założyciel Changpeng Zhao, stali się celem pozwu zbiorowego w Stanach…
Amerykańscy urzędnicy zlikwidowali rosyjską farmę botów tworzoną za pomocą AI
Departament Sprawiedliwości USA twierdzi, że sieć około 1000 fikcyjnych kont na X została utworzona przy użyciu narzędzia AI.…
Wielka Brytania aresztuje założycieli tej giełdy kryptowalut
[[{„value”:” Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA), współpracując z Metropolitan Police Service, zatrzymał dwóch współzałożycieli giełdy kryptowalut. Wielka Brytania…
USA oskarża KuCoin o “spisek na miliardy dolarów”
[[{„value”:” Stany Zjednoczone oskarżyły giełdę kryptowalut KuCoin i jej założycieli, Chun Gana i Ke Tanga, o zorganizowanie wielomiliardowego…
Jian Wen, pracownica restauracji, wyprała… 2,5 mld USD. Majątek zdeponowała w BTC
[[{„value”:” BBC pisze o zaskakującej sprawie. 42-letnia Jian Wen, pracownica brytyjskiej restauracji, została uznana winną wyprania środków o…
Założyciel krypto miksera skazany na 20 lat za pranie pieniędzy
[[{„value”:” Romanowi Sterlingovowi, założycielowi krypto miksera Bitcoin Fog, grozi do 20 lat więzienia. Ława przysięgłych w amerykańskim Sądzie…
Rząd organizuje szkolenie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
[[{„value”:” Generalny Inspektor Informacji Finansowej organizuje szkolenie online dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rządowe szkolenie dot.…
Regulacje kryptowalutowe w Hongkongu: planowane przepisy dotyczą usług OTC i stablecoinów
Urzędnicy z Hongkongu planują regulacje dotyczące usług kryptowalutowych OTC i stablecoinów. Proponowane przepisy wymagałyby od dostawców usług związanych…
Nigeria pod presją – współzałożyciel A&D Forensics wezwany do uregulowania kryptowalut w celu zwalczania przestępstw finansowych
Nigeria pod presją – współzałożyciel A&D Forensics wezwany do uregulowania kryptowalut w celu zwalczania przestępstw finansowych – kluczowe…